工商银行泉州安吉路支行 协助抓获非法买卖银行卡嫌疑人
来源:本 网
作者:含 糊
时间:2020-10-19
本网讯(钟志宏)今年9月初,工商银行泉州安吉路支行在开展账户排查工作中,协助公安机关成功抓获两名涉嫌非法买卖银行卡的嫌疑人。
9月2日10时左右,一名年轻男子到柜面办理账户解锁业务,客服经理严格按照工作要求对该男子的联系电话、职业及银行卡用途等信息进行逐一审核。面对询问,该男子无法马上回答,反而陪同人员对其银行卡信息更为了解。面对可疑情况,客服经理当即查询了其账户今年以来的交易明细,发现该银行卡一天累计交易笔数多达100多笔,资金均为分散转入、集中转出、不留余额,符合账户出租出借的特征。于是立即报告现场管理人员,由现场管理人员进一步联系辖区派出所排查。
民警接到报案后,立即到达网点对两名男子进行初步审问,了解基本情况后将两名男子带回派出所作进一步案件侦查。后经民警反馈得知,嫌疑人交代了违法犯罪事实,即非法集中收购银行卡,再将收购来的银行卡进行贩卖以此牟利。目前两人已被公安局处以刑事拘留。
打击电信诈骗、排查账户风险之路任重而道远,工商银行泉州安吉路支行将继续增强风险防范意识,提升风险防控能力,持续协助相关部门开展账户排查工作,为创建文明良好的金融生态环境做贡献。
9月2日10时左右,一名年轻男子到柜面办理账户解锁业务,客服经理严格按照工作要求对该男子的联系电话、职业及银行卡用途等信息进行逐一审核。面对询问,该男子无法马上回答,反而陪同人员对其银行卡信息更为了解。面对可疑情况,客服经理当即查询了其账户今年以来的交易明细,发现该银行卡一天累计交易笔数多达100多笔,资金均为分散转入、集中转出、不留余额,符合账户出租出借的特征。于是立即报告现场管理人员,由现场管理人员进一步联系辖区派出所排查。
民警接到报案后,立即到达网点对两名男子进行初步审问,了解基本情况后将两名男子带回派出所作进一步案件侦查。后经民警反馈得知,嫌疑人交代了违法犯罪事实,即非法集中收购银行卡,再将收购来的银行卡进行贩卖以此牟利。目前两人已被公安局处以刑事拘留。
打击电信诈骗、排查账户风险之路任重而道远,工商银行泉州安吉路支行将继续增强风险防范意识,提升风险防控能力,持续协助相关部门开展账户排查工作,为创建文明良好的金融生态环境做贡献。
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