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工商银行南安支行全力以赴开展“断卡”行动
来源:本 网 作者:含 糊 时间:2020-12-11
    本网讯(苏锦锋)工商银行南安支行营业部在南安联席会、监管部门和上级行的统一领导下,自2020年10月以来,全体员工齐心协力、多管齐下、全力以赴开展打击电信网络新型违法犯罪“断卡”行动,有效防范新开银行卡涉案风险,进一步提高个人银行账户风险防控水平。
    因地制宜,通过多渠道多方式对“断卡”行动进行宣传,如通过LED滚动播放“时刻绷紧防范之弦,谨防新型电信诈骗”“积极加强自我防范意识,共同提高识骗防骗能力”等相关宣传标语;利用电子显示屏滚动播放泉州公安发布的“严厉打击、出租、出借银行账户、手机卡的通告”视频;在厅堂张贴南安市公安局下发的系列宣传海报;大堂服务人员佩戴“南安市反诈宣传志愿者”授带;通过厅堂小喇叭全天候播放反诈语音宣传,将“断卡”行动的重要内容及反诈的重要性告知广大群众,切实增强广大群众消费者的识骗、防骗意识。
    组织全体员工利用每日班后、周末时间,加紧对自2020年以来开立的存量个人银行账户风险进行重点排查。对于新开个人银行账户,要求全体员工严格遵守行内各项规章制度,对银行账户开户流程进行有力把控,强化风险审核,并对新开户一周后的客户指定专人再次回访,确保账户正常使用;对于无法核实的可疑账户,必要时再次采取控制措施,防范风险于未然。
    该行负责人还多次组织员工学习个人账户开户前、开户中、开户后处理环节的风险防范技巧并如何应用到实际工作中,召开员工大会传达会议精神13次、组织学习业务规章制度6次、晨会学习操作事项25次,以此提高员工的风险防范意识。
    下一阶段,工商银行南安支行营业部将继续全面落实全国“断卡”行动部署会精神,把南安市《“断卡”行动工作方案》和监管规则、内部制度相结合,从尽职调查、持续监测、宣传教育、倒查排查、责任追究等关键环节入手,确保真正“断”了不法分子的“卡”,“断”了不法分子非法所得的过账渠道和通道,坚决遏制新的涉案银行卡的发生。


(责任编辑:hjr)

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