工商银行石狮支行持续开展“断卡”行动
来源:本 网
作者:含 糊
时间:2021-08-13
本网讯(周新建)近期,工商银行石狮支行辖属振兴路支行时刻保持防范风险的高压态势,持续开展“断卡”行动,切实保障金融消费者合法权益。
犯罪分子的诈骗手段和诈骗方式花样百出,令人防不胜防,扰乱民众日常生活和社会金融秩序。该行作为反欺诈、防欺诈的阵地之一,认真履行社会责任,提高思想站位,有效协助打击、治理、惩戒出售、出借、转借银行卡等违法犯罪行为,保障金融消费者合法权益。
积极组织开展“断卡”行动相关宣传活动,在网点宣传栏常态化摆放“断卡”宣传折页、漫画图片,供客户阅览,耐心为客户解答关于“断卡”行动的咨询,提高客户安全用卡意识和防欺诈技能,提升客户对“断卡”行动的认知度,进一步遏制电信网络诈骗案件高发势头。
针对新开户业务,该行严格把好开户、开卡“三关”,对开户、开卡的相关资料真实性、合规性、合法性、真实意愿、用途做好审查,确保开户、开卡资料要素完整,防止冒名、顶替,防止信息失真、失密;根据“了解你的客户”原则,在规定时间内,对开户、开卡的客户进行回访,宣传银行账户管理规定及风险防范意识,防止开空户或空卡、防止出租、出借账户、买卖银行卡的非法行为;高度关注下发的涉案账户,逐户核实资金进出情况,按规采取规范管控措施,如依法冻结账户、冻结电子银行等,防范金融风险。
犯罪分子的诈骗手段和诈骗方式花样百出,令人防不胜防,扰乱民众日常生活和社会金融秩序。该行作为反欺诈、防欺诈的阵地之一,认真履行社会责任,提高思想站位,有效协助打击、治理、惩戒出售、出借、转借银行卡等违法犯罪行为,保障金融消费者合法权益。
积极组织开展“断卡”行动相关宣传活动,在网点宣传栏常态化摆放“断卡”宣传折页、漫画图片,供客户阅览,耐心为客户解答关于“断卡”行动的咨询,提高客户安全用卡意识和防欺诈技能,提升客户对“断卡”行动的认知度,进一步遏制电信网络诈骗案件高发势头。
针对新开户业务,该行严格把好开户、开卡“三关”,对开户、开卡的相关资料真实性、合规性、合法性、真实意愿、用途做好审查,确保开户、开卡资料要素完整,防止冒名、顶替,防止信息失真、失密;根据“了解你的客户”原则,在规定时间内,对开户、开卡的客户进行回访,宣传银行账户管理规定及风险防范意识,防止开空户或空卡、防止出租、出借账户、买卖银行卡的非法行为;高度关注下发的涉案账户,逐户核实资金进出情况,按规采取规范管控措施,如依法冻结账户、冻结电子银行等,防范金融风险。
>(责任编辑:hjr)