工行南平分行创新拓宽可疑交易线索渠道助力打击洗钱犯罪
来源：海西质量网
作者：孟闽闽
时间：2023-01-10
本网讯（孟闽闽） 为配合打击洗钱犯罪成效，工行南平分行在充分调研分析和与人行深入沟通交流基础上，形成提升专报质效方案，并根据方案部署推进，组织辖内各支行积极开展涉嫌洗钱可疑交易线索摸排工作。
要求柜面工作人员熟悉掌握反洗钱各项法律、规章，了解客户的身份以及职业或经营背景、交易目的、资金来源、用途等有关情况。要求各网点如人工发现可疑交易客户，详细录入相关异常情况，提交省分行反洗钱中心进一步开展甄别分析，形成重点可疑交易报告，并及时向人行、公安报送可疑线索，为打击洗钱犯罪、推动可疑线索成案破案提供证据支持。
通过多层次的联系沟通，提高线索分析研判质量，提升移送线索的成案率，拓宽可疑交易线索挖掘渠道，努力提高全分行反洗钱工作成效，为打击洗钱犯罪活动、维护金融经济秩序，履行国有大行责任。
要求柜面工作人员熟悉掌握反洗钱各项法律、规章，了解客户的身份以及职业或经营背景、交易目的、资金来源、用途等有关情况。要求各网点如人工发现可疑交易客户，详细录入相关异常情况，提交省分行反洗钱中心进一步开展甄别分析，形成重点可疑交易报告，并及时向人行、公安报送可疑线索，为打击洗钱犯罪、推动可疑线索成案破案提供证据支持。
通过多层次的联系沟通，提高线索分析研判质量，提升移送线索的成案率，拓宽可疑交易线索挖掘渠道，努力提高全分行反洗钱工作成效，为打击洗钱犯罪活动、维护金融经济秩序，履行国有大行责任。
(责任编辑：zlwq)
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